Комплаенс‑пакет офшорной структуры: KYC/EDD, red flags и evidence pack UK–BVI–Cayman

4.95 из 5, отдано 17 голосов

Эта книга адресована тем, кто отвечает за прикладной итог. Юристу, который должен не просто «написать меморандум», а обеспечить движение денег и сделок. Комплаенс специалисту, который строит внутренние правила, чтобы команда клиента не делала взаимоисключающих утверждений. Консультанту, которому нужно не только сформировать документы, но и пройти чужую процедуру проверки с ограниченными сроками и без права на хаотичные исправления. Если ваша задача – сделать структуру удобной для эксплуатации, вы в правильном месте.

Категория: бухучет / налогообложение / аудит

Правообладатель: Автор

Год: 2025

Легальная стоимость: 490.00 руб.

Ограничение по возрасту: 12+

Читать книгу «Комплаенс‑пакет офшорной структуры: KYC/EDD, red flags и evidence pack UK–BVI–Cayman» онлайн:

Комментарии ():