В монографии рассматриваются подходы государств-членов ЕС в области противодействия незаконной деятельностью на финансовых рынках. Особое внимание уделяется предотвращению и пресечению попыток внедрения в финансовую инфраструктуру транзакций, сопряженных с легализацией преступных доходов, финансовой поддержкой террористических организаций и манипуляциями рыночными котировками. Подчеркивается возможность их эффективного применения Банком России и другими контрольно-надзорными органами Российской Федерацией. Рассмотрены примеры успешной имплементации данных мер в различных юрисдикциях ЕС.
Категория: уголовное право
ISBN: 9785466106008
Правообладатель: КноРус
Год: 2025
Легальная стоимость: 1300.00 руб.
Ограничение по возрасту: 0+
Комментарии ():