Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Категория: банковское дело
ISBN: 978-5-406-04817-7
Правообладатель: Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Год: 2016
Легальная стоимость: 330.00 руб.
Ограничение по возрасту: 0+
Комментарии ():