Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

4.6 из 5, отдано 9 голосов

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Категория: банковское дело

ISBN: 978-5-406-02164-4

Правообладатель: Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов

Год: 2012

Легальная стоимость: 350.00 руб.

Ограничение по возрасту: 12+

Читать книгу «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» онлайн:

Комментарии ():