Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Категория: Банковское дело

ISBN: 978-5-9614-2203-0

Правообладатель: Альпина Диджитал

Год: 2011

Легальная стоимость: 599.00 руб.

Ограничение по возрасту: 12+

Читать книгу «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов» онлайн: