Работа посвящена теоретическому анализу экономического содержания и последствий финансовых нарушений в банковской деятельности, их характеристике, действующему законодательному регулированию и методам их предотвращения. На примере российской и зарубежной практики проведен анализ используемых методов предотвращения финансовых нарушений в банковской деятельности, а также их эффективности в России на основе результатов финансового мониторинга банковских операций, верификации клиентов банка и источников их доходов, результатов аудита и внутреннего контроля, сформулированы выводы и авторские предложения.
Категория: финансы, инвестиции, экономика
ISBN: 9785466080636
Правообладатель: КноРус
Год: 2024
Легальная стоимость: 790.00 руб.
Ограничение по возрасту: 0+
Комментарии ():